泰国加大力度打击数字资产中的“骡子账户”

打击加密行业中的“骡子账户”

泰国内阁已批准对《数字资产业务法》和《网络犯罪法》进行重大修订，旨在加强该国对网络犯罪和在数字资产领域使用“骡子账户”的防御能力。此举正值泰国加紧努力保护公众金融交易，打击在线诈骗之际。两项法律将在政府公报发布后生效。

根据声明，修订内容旨在加强金融机构、数字资产企业与监管机构之间的合作。一个关键重点是打击用于促进非法活动的数字资产“骡子账户”。

证券交易委员会（SEC）秘书长Pornanong Budsaratragoon强调了他的组织、泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）和数字资产业务运营商在制定行业标准以打击这些账户方面的合作努力。据称，此项举措反映了银行业对传统银行“骡子账户”的措施。

根据声明，修订后的框架将使相关机构之间的信息交换更快，并提高筛选和暂停可疑交易的能力。还引入了一份与网络犯罪相关的个人和数字资产钱包地址的黑名单。这有效地禁止这些人与注册的数字资产业务进行交易。

修订的重要方面是赋予商业银行、电信供应商、社交媒体平台和数字资产企业对因网络犯罪造成的损害的共同责任，若未遵守监管标准。此外，允许或开放其数字资产账户被用于网络犯罪的个人可能面临最高三年的监禁和最高8,857美元（300,000泰铢）的罚款。

在新制度下，数字经济与社会部现在有权迅速封锁对泰国投资者招揽或宣传服务的外国平台网站和应用程序。此举旨在防止这些平台用于洗钱和其他非法活动。

SEC明确了在泰国的一些招揽活动定义，包括提供泰铢付款选项、通过泰国银行账户接受付款以及在平台中使用泰国语言。这一澄清预计将增强SEC对外国交易所的执法能力。

“SEC将与数字经济与社会部和相关机构，包括TDO和数字资产业务运营商合作，实施上述法律，以提高防止将数字资产用作洗钱手段的效率，并减少公众因网络犯罪受到的损害，”Budsaratragoon表示。