如何“无提问”加密方案成为联邦目标

一名来自马萨诸塞州丹弗斯的男子，Trung Nguyen，被判犯有洗钱罪和经营超过100万美元现金到比特币的无执照加密货币业务罪。通过他的公司National Vending，Nguyen从2017年至2020年间运营了一项“不问问题”的现金兑换比特币服务，明知地为犯罪分子处理资金，包括一名甲基苯丙胺贩子和约会诈骗受害者，而未在FinCEN注册或遵循联邦反洗钱（AML）法规。联邦法律要求加密货币兑换商注册为货币服务企业并报告可疑活动，但Nguyen故意规避这些规则。他通过将National Vending虚报为自动售货机业务、使用加密消息传递以及分批存入大额存款以避免被发现来掩盖其操作。Nguyen面临最高20年监禁和75万美元罚款。判刑定于2025年2月12日，联邦当局强调，加密货币不能在匿名洗钱方面使用而不产生后果。