欺诈案曝光：4万投资者深陷加密货币庞氏骗局，陪审团裁定销售主管负有责任

针对4万投资者的加密庞氏骗局被击溃——判决预示未来市场监管将更严厉

美国证券交易委员会（SEC）于2月12日发表声明，此前联邦陪审团裁定伊斯梅尔·桑切斯在CryptoFX骗局中涉及证券欺诈及注册违规行为。 执法部主任玛格丽特·A·瑞安表示： “陪审团判定桑切斯先生因诱使散户投资者投入资金参与该恶劣庞氏骗局而承担欺诈及其他违法责任，我们对此表示欢迎。此举彰显了我们恪守核心使命——保护投资者并追究违法者责任的坚定决心。感谢审判团队在此案审理中展现的专业素养与辛勤付出。” 审判证据显示：

“被告桑切斯是CryptoFX公司的首席销售人员。该庞氏骗局以加密资产和外汇市场交易为幌子，诱骗约4万名投资者，实则挪用资金支付前代金、销售佣金及个人开销。”

2023年提交至美国德克萨斯州南区联邦地区法院的文件进一步披露了本案涉及的加密货币细节。 在第三次临时费用申请中，法院指定的接管人报告称，该资产已清算Coinbase和Blockchain.com上的加密货币账户，分别产生982,924.31美元和1,161,140.95美元收益，另从Exodus钱包中获取比特币、泰达币(USDT)和索拉纳币等资产的额外收益。

文件同時披露正與Blocktrace公司合作追蹤數千筆加密錢包交易，法證分析顯示被告從投資者處募集資金逾3億美元，而加密貨幣交易收益微薄，遠不足以支撐承諾的月收益15%。該文件強調了追蹤加密資金流向、維持錢包訪問權限及評估數字資產轉移相關追索權主張的複雜性。

常见问题 ⏰

• 加密货币FX案中的伊斯梅尔·桑切斯是谁？ 联邦陪审团认定伊斯梅尔·桑切斯因涉及加密货币FX的证券欺诈及注册违规行为负有法律责任。
• CryptoFX从投资者处募集了多少资金？ 该骗局从约4万名投资者处募集资金逾3亿美元。
• CryptoFX向投资者承诺了多少回报？ 该公司承诺通过加密资产及外汇交易实现月收益15%。
• 2023年接管人报告追回多少现金？ 法院指定的接管人报告称，截至2023年6月30日，在手现金为3,661,599.05美元。