Operation Kryptolaundry 拆解巴西价值5亿美元的加密货币洗钱集团

巴西警方瓦解加密货币洗钱集团

事实

巴西联邦警察打击了一个使用加密货币和空壳公司至少5年来洗钱数亿美元的操作。

当地报告显示，警方执行了超过24份搜查和扣押令，并逮捕了8人，此次名为“Operation Kryptolaundry”的行动瓦解了与“比特币法老”Glaidson Acácio dos Santos有关的一个团伙。

Santos于2021年被州当局逮捕，是巴西最大的投资金字塔计划之一Gas Consultoria的领导人。该计划影响了巴西的数千民众，这些民众在该企业投资中损失了数百万。

在这次行动中被瓦解的团伙可能使用了Santos的方法，提供与加密货币相关的投资选择，赢得客户的信任，举办线下聚会和激烈的社交媒体广告宣传。

联邦警察确定，该团伙已收到近5亿美元，其中大量资金被转移给操作的领导人，他们利用加密货币和空壳公司来逃避侦查。

被逮捕的人将面临金融犯罪、洗钱、刑事组织和虚假陈述的刑事指控。

为何重要

此行动强调了正在进行的针对巴西加密货币相关犯罪的斗争，这种活动自2021年以来呈上升趋势。

Kryptolaundry只是今年针对加密货币洗钱活动的最新高调行动。10月，巴西当局在“Operation Lusocoin”中瓦解了一个类似的团伙，该行动查获了5.4亿美元的资产，该国际团伙通过毒品贩运、走私和逃税活动洗钱。

展望未来

由于一项新的加密货币监管框架预计将于2026年生效，以遏制使用加密货币进行非法活动的行为，对此类团伙的监督和执法预计将进一步加强。

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常见问题

• 巴西联邦警察最近采取了什么行动？
  警方瓦解了一起涉及加密货币和空壳公司的洗钱行动，执行了超过24份搜查和扣押令，并进行了8次逮捕。

• 谁是此次行动的幕后黑手？
  该团伙与Glaidson Acácio dos Santos有关，他被称为“比特币法老”，曾是大型投资金字塔计划Gas Consultoria的领导人。

• 该团伙洗了多少钱？
  该行动据称处理了近5亿美元，使用加密货币和空壳公司来掩盖其活动。

• 此次行动对于巴西的加密货币犯罪有什么指示？
  “Operation Kryptolaundry”突显了在巴西持续存在的加密货币相关犯罪，随着一项新的监管框架预定在2026年生效，执法关注将不断增加。