纽约银行被建议利用区块链分析：NYDFS

NYDFS在新通知中将先前的VCRA、分析指南链接到银行

金融服务部（DFS或NYDFS）表示通知适用于“覆盖机构”，包括获得州特许的银行和外国银行的州许可分行或机构，并指导他们遵循DFS关于分析和在新的或不同的虚拟货币活动之前寻求批准的指南。

DFS表示，通过银行关系客户对加密货币的接触增加，使得分析工具对于在合规性和企业风险项目中识别和缓解风险非常有用。

信中列出了使用案例：筛选显示加密交易的客户钱包；验证来自虚拟资产服务提供商的资金来源；监控加密活动以评估洗钱、制裁违规或其他犯罪的风险；以及识别与第三方（如VASP对手方）相关的风险。

它还强调使用分析比较预期与实际的客户活动，将整体监控的见解融入风险评估和风险偏好，并评估任何拟议的虚拟货币产品的风险。

DFS强调，例子不是详尽的，控制措施应根据每个机构的商业模式、运营和风险偏好进行调整，并随着产品、客户类型和市场参与者的发展进行定期重新评估。DFS指南正值特朗普的全面经济大改革之际，正好为加密资产和相关公司实施欢迎仪式。

该部门表示，新兴技术带来了需要区块链分析的威胁，而银行组织通过帮助防止洗钱、恐怖融资和制裁规避，在维护金融生态系统的完整性方面发挥“关键作用”。DFS指出，该指导不限制任何法律或法规，并将问题指向该机构的关系经理。