尼日利亚从未获许可的加密公司收到近10万美元

认罪协议

尼日利亚联邦政府最近从两家被指控非法兑换泰达币（USDT）与奈拉的加密货币公司收到了近十万美元（1.6亿奈拉）。根据尼日利亚当局的说法，这两家公司，Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited，因没有有效的银行许可而提供服务违反了法律。

根据Nairametrics的报道，这两家公司与经济和金融犯罪委员会（EFCC）达成了认罪协议。该认罪协议的存在是由经济和金融犯罪委员会的律师Ogechi Ujam宣布的，他请求法院采纳这项协议。在听取了Ujam的请求后，尼日利亚高等法院法官James Omotosho将案件延期至10月22日。

尼日利亚反贪腐机构对这两家加密货币公司及其各自的董事提起的诉讼的曝光，正值该国证券监管机构首次向两家本地公司，Busha和Quidax，发放数字资产交易所许可证的数周后。尽管此举受到普遍欢迎，但监管机构警告称，它不会容忍非法运营的加密货币平台，并誓言打击此类实体。

同时，除了封锁无证加密交易平台之外，尼日利亚当局还冻结了被认为与本地加密货币交易商相关联的银行账户。为了实现这一目标，当局引用了一般的反洗钱和外汇管制法律。

例如，在EFCC对Paparaxy和Lemskin的案件中，尼日利亚反贪腐机构辩称这两家公司没有被授权参与尼日利亚自主外汇市场。EFCC还指控这些公司违反了2011年《洗钱（禁止）法》第10（3）节，该法要求市场参与者将此类交易报告给反洗钱特别控制单位（SCUML）。

在此注册您的电子邮件，以便每周收到有关非洲新闻的最新更新：

您对此故事有何看法？请在下方评论区分享您的意见。