南非法院为被指控向恐怖分子发送比特币的男子设定保释金

被告人无潜逃风险

一名被控向叙利亚伊斯兰国分支发送价值刚超过600美元比特币(BTC)的南非男子将在法院同意其保释申请后，从还押监狱获释。据当地报道，一名利希滕堡裁判官裁定，政府未能证明Ziyadh Hoorzook构成潜逃风险。然而，裁判官条件性地同意了Hoorzook的保释，要求支付1,616美元（30,000兰特）的保释金。

正如Bitcoin.com News在一月中旬报道的那样，南非执法机构声称发现了确凿证据，反对批准保释，理由是Hoorzook会利用这个机会逃避审判。然而，Hoorzook否认指控，并坚持称他在捐赠比特币时并不知道叙利亚慈善组织与恐怖分子有联系。

尽管据称犯罪发生在2017年，南非执法机构却是在今年年初才逮捕了Hoorzook。当地报道建议Hoorzook因违反《保护宪法民主与相关活动法》的一些条款而被起诉。

一些批评人士抨击了因少于1,000美元的捐赠而逮捕和传讯Hoorzook，认为这是过于苛刻。然而，成功起诉将比特币与恐怖资金联系起来的案件被认为加强了比勒陀利亚在将非洲国家从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中删除的案子。

自2023年2月被列入FATF灰名单以来，南非当局已不遗余力地努力将国家从名单中移除。当局特别关注加密货币，最新措施是命令加密货币实体收集加密交易中各方的个人信息。

据当地媒体报道，南非当局认为Hoorzook的案件是一个向FATF展示政府打击恐怖资金的机会。这个观点也得到了安全研究所(ISS)的Willem Els的认同。

“南非已成为恐怖主义融资的中心，而这已经被公认为常识。美国财政部已经制裁了六名南非人为恐怖主义融资，而南非当局目前正在处理这一问题，”Els表示。