南非利用人工智能追踪逃税的加密货币交易者

SARS利用AI追踪逃税者

据报道，南非税务局（SARS）已经加大了对加密货币交易者的关注。该机构正在发出税务通知并澄清外汇控制法规。根据报告，SARS的这些行动是基于从加密货币交易所获得的信息。

这种做法代表了SARS在加密货币领域加强税务合规执法的升级。这一举措是在南非最近决定正式承认数字资产交易所为金融机构之后出台的，使其成为首批这样做的非洲国家之一。

金融部门行为监管局（FSCA）自那以来已经向数十家数字资产公司发放了许可证。根据管理加密资产的法规，这些获得许可的实体需要与SARS共享某些信息。不遵守这一要求可能被视为违反南非税法的刑事犯罪。

该报告由Webber Wentzel的税务专家撰写，还表明SARS可能正在利用人工智能（AI）识别不合规的加密货币交易者。

“为了打击不合规行为，SARS似乎正在利用人工智能（AI）技术。然而，AI在识别不合规加密货币交易者中的全貌仍不确定。这种创新的方法反映了SARS致力于现代化其执法机制，以应对数字资产交易的复杂性，”专家们表示。

与此同时，专家指出南非储备银行（SARB）已经明确了其对加密资产购买的立场。根据SARB，个人可以使用单一自主额度或外汇资本额度购买加密资产，但公司不能通过外国直接投资豁免来投资它们。SARB还表示，单纯为了购买加密资产的跨境或外汇转账在外汇控制法规下是不允许的。

因此，SARS和SARB的加强审查标志着一个新的责任和透明度时代的到来。交易者现在必须在这一更复杂的法规环境中操作，确保合规以避免处罚。专家们还警告说，无监管操作的日子已然结束，交易者必须学会适应这些变化以保护其财务利益。

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