南非当局逮捕被指控使用比特币资助恐怖活动的男子

可疑交易

南非执法机构最近逮捕了一名35岁的男子，据称他使用加密货币资助恐怖活动。根据鹰派小组介绍，该名男子在约翰内斯堡的一处房屋内被他们追踪到，涉嫌违反《宪法民主保护及相关活动法》。

执法机构发言人菲拉尼·恩克瓦拉塞透露，鹰派小组是在收到有关恐怖活动的信息后展开对该男子的调查。

“调查始于2018年5月，当时金融情报中心（FIC）和鹰派小组收到有关涉嫌恐怖融资的可疑交易的信息。据称，2017年11月30日，嫌疑人通过转账从其银行账户向虚拟资产服务提供商（VASP）Luno购入了价值614美元（ZAR11,500）的比特币，”恩克瓦拉塞说道。

紧接着，比特币被转移到一个与未命名的“独立”组织相关的钱包。南非执法机关称，其初步调查显示，这些资金被用于在他国支持“参与者”的武器、金融援助和其他项目。

在确定资金用途后，南非执法机关于10月24日突袭了嫌疑人家中，并获得搜查令。查获的材料包括未按照法律规定锁在安全场所的枪支。

同时，优先犯罪调查局局长戈弗雷·勒贝亚表示，他的团队正在与本地及国际机构合作，“阻止为有组织犯罪和恐怖主义提供资金的非法资金流动。”

该男子预计将于1月6日在利希滕堡地方法院出庭。