MEXC 报告称在2025年第一季度协同欺诈尝试激增200%

欺诈活动集中在亚洲

加密货币交易所MEXC报告称，2025年第一季度有组织的欺诈交易活动急剧增长了200%。MEXC将欺诈尝试激增归因于其主动的上市策略，包括新兴市场代币及其低费率结构。

根据MEXC的数据，大部分活动集中在亚洲，其中印度占近27,000个，约三分之一（33%）的被标记账户。独立国家联合体（CIS）有下一个最高数量，为6,404个被标记账户，其次是印度尼西亚，有5,603个。印度尼西亚的可疑活动与2024年第四季度相比，增幅最大，达到1,303%，而CIS地区则增加了245%。

关于自2021年以来犯罪分子如何变得更加复杂，似乎专注于去中心化金融平台，MEXC的首席运营官Tracy Jin表示：

尽管2021年以DeFi漏洞为主，但2025年越来越多地以社会工程市场操控为特征。我们观察到越来越多所谓的‘教育’交易团体，似乎是在有组织地误导用户。这一趋势凸显了用户教育和主动保护的重要性，尤其是对于可能更容易受压服但有害叙述影响的年轻投资者。

正如博客文章所指出，这些地区的欺诈激增暴露了一个更广泛的结构性问题：这些市场的用户增长速度超过了金融教育和平台素养的提升。该文章引用了全国金融教育中心于2025年2月发布的报告，该报告发现只有27%的印度成年人达到基本的金融素养标准。这在千禧一代中尤为明显。MEXC认为，这种不匹配不仅使个人面临更大的欺诈风险，还损害了可持续的财富创造和对生态系统的长期信任。

帖子还强调了影响者在说服新用户做出某些投资决定中所扮演的角色。文章指出，一些恶意人员通过社交媒体渠道，推广“拉涨团体”或“秘密代币发布”来吸引大量用户。在拥有大量零售用户群和金融素养较低的市场中，这些因素增加了用户被招聘到辛迪加的脆弱性以及被操控的风险。

为了对抗欺诈分子及其计划，MEXC表示已加强对小市值代币的监控，并加强了风险监控工具，以标记异常行为。该加密货币交易所还在根据全球反洗钱指南和符合金融行动特别工作组建议的内部协议限制表现出可疑活动的账户。