美国证券交易委员会和司法部因腐败向加密公司处以数百万美元罚款

一个矿业帝国的衰落：贿赂丑闻引发全球影响

美国司法部（DOJ）和美国证券交易委员会（SEC）对Bit Mining Ltd.进行重大制裁，这是一个加密货币矿业公司。该公司前身为500.com，曾作为一家中国在线体育彩票供应商运营，后转向专注于区块链技术、加密货币挖矿、矿池以及数据中心。

Bit Mining已与司法部达成延期起诉协议（DPA），同意支付1000万美元的刑事罚款，以应对违反《反海外腐败法》（FCPA）的指控。同时，证监会因相关违规行为对其处以400万美元的民事罚款。这些执法行动主要涉及一个从2017年到2019年的贿赂计划，据称Bit Mining及其高管通过虚假的顾问费、娱乐和旅游费向日本官员提供了250万美元的不正当支付，以获取一个赌场和度假村开发合同。

前首席执行官潘正明因涉嫌指示该计划并通过虚假协议隐瞒贿赂而被控共谋和伪造记录罪。美国检察官菲利普·R·赛凌格表示：

非法计划是从高层开始的，公司的首席执行官被指控完全参与指挥非法支付以及随后隐瞒这些支付的努力。

尽管进行了贿赂尝试，Bit Mining未能赢得日本合同。作为DPA的一部分，公司将加强合规措施，与当局合作，并进行反腐败培训。联邦调查局助理主任查德·雅布劳强调此类案件的影响，他表示：

这种类型的犯罪活动削弱了商业行为的诚信。

此案在日本当局的协助下进行调查，突显出全球打击企业腐败的努力。