美国加密货币交易所为朝鲜洗钱计划的“盲点”

利用美国交易所清洗资金

据在线加密货币骗局调查员ZachXBT称，自今年年初以来，向被雇佣为各项目和公司的朝鲜开发人员支付了总计1658万美元。ZachXBT估计，这些朝鲜IT工作人员（ITWs）的薪酬在3000美元至8000美元之间，这表明其数量在345到920之间。

在一篇X帖子中分享了调查结果，调查员表示，与普遍误解相反，这些工人正在使用总部位于美国的加密货币交易所洗钱。

“一个常见的误解是，美国交易所比离岸竞争对手有更严格的KYC/AML要求。DPRK ITWs有越来越多的账户与美国的交易所有关，如Coinbase或Robinhood。MEXC仍然是ITWs链上洗钱的热门选择，”调查员表示。

ZachXBT还指出，虽然几年前Binance是他们的首选平台，但由于侦测技术的改进和私营行业合作导致的查封，使得这个加密货币交易所变得不那么受欢迎。

最新调查结果似乎印证了早期的报告，其中指出，假装成自由开发者寻找工作的朝鲜特工已在加密货币和Web3公司获得就业机会。DTEX在五月发布的一份报告称，这些特工正在将加密货币回流朝鲜以资助其军事野心。

几份其他报告同样指称，朝鲜特工主要针对加密货币和Web3公司。然而，ZachXBT表示，他在过去六个月中进行的调查显示，传统科技公司也雇用了朝鲜ITWs。他继续解释为何对非加密货币公司来说，后果更加严重。

“法币的缺点是无法追踪资金回公司进行提醒，然而当ITWs以加密货币形式付款时，所有链上活动都可追踪。新兴银行和整合稳定币的金融科技的兴起，允许DPRK ITWs轻松将法币转换为加密货币，”ZachXBT总结道。

同时，调查员认为，朝鲜特工主要是因为“便宜”而获得就业。