美国查获与币安有关的数百万加密货币——联邦调查局揭露全球诈骗团伙

美国政府行动没收从Binance账户扣押的加密货币

美国政府已对从Binance账户扣押的加密货币发起民事没收行动，指控其涉及电信欺诈和洗钱。此案于2月19日在马萨诸塞州地区的美国地区法院提起，涉及去年十月被没收的数字资产。诉状列出多种加密货币，总称为被告财产：

7.23918814比特币（BTC），105.75351403以太坊（ETH），636.11899592雪崩（AVAX），14120.995091泰达币（USDT），2,380,467,906.17柴犬币（SHIB），以及319008151.01青蛙币（PEPE），这些资产于2024年10月25日左右从与用户ID XXXXX3280关联的Binance账户扣押。

根据美国特勤局特工Katrina P. Caulfield的宣誓书，这些加密货币资金被追溯到一个伪装为投资平台的骗局，名为Trade Propel。

诉状详细说明了受害者如何通过名为“金融独立论坛”的Facebook小组被骗，认为他们投资的是一个有利可图的加密货币交易机会。一名叫做Victim-1的受害者在一个名为“Tom Sheldon Haley”的人的指导下转移了1.33比特币。进一步调查显示，Trade Propel网站是假的，虚假地与合法金融机构相关联，并在多个欺诈报告中被标记。

政府声称，被扣押的资产是电信欺诈的收益，并参与了洗钱计划。这些资金通过多个中介钱包转移，然后存入登记为Avwerosuo Omokri的Binance账户，此账户与一本尼日利亚护照关联。

没收申请寻求法院下令正式扣押这些资产并根据联邦法律进行分配，引用了解构利用加密货币平台的欺诈计划的必要性。法院文件表示：

本法院已发现有理由没收被告财产。