联邦特遣部队破获与贩毒集团有关的加密货币洗钱网络

迈阿密的一个联邦大陪审团指控九人通过利用“一个由黑市加密货币洗钱者和无证汇款人组成的网络”，将美国的毒品收益洗成加密货币，用于墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团，据美国司法部称。从2020年至2023年，被告被指控协调从美国毒品销售中的现金提取，将资金转换为加密货币并发送到他们控制的钱包，然后再转换回现金用于贩毒集团领导。调查人员识别出Nilson Sneyder Vasquez Duarte和其他人是无证汇款业务的重要人物。包括国土安全调查局（HSI）和国税局刑事调查部门在内的联邦机构在El Dorado特遣队的领导下努力打击该网络。该行动与有组织犯罪毒品执法特遣部队（OCDETF）的任务一致，即摧毁犯罪网络。九名被告面临共谋洗钱和经营无证汇款业务的指控。此外，七名被告被控实质性的洗钱罪。