拉美洞察再现：巴西展示了各州应如何监控加密货币的恶意用途

Latam Insights Encore：巴西正成为加密执行的典范

虽然加密货币为用户带来了许多优势，但由于其特性，它也赋予用户进行非法活动的权力。巴西正成为加密货币采用的热点，包括非法使用加密货币。

尽管如此，巴西政府通过使用不同的工具和其机构的力量来强制合规，甚至使用人工智能工具来强化对加密犯罪案件的合规执行。本周发生了两起案例：第一起涉及到在一项行动中发出的几项查封令，该行动打击了三个使用加密货币洗钱的团伙，这些团伙通过贩毒和走私获取资金，并将其转移到其他国家。自2021年以来，这些团伙已经洗钱超过90亿美元。

另一事件是利用巴西联邦收入局（相当于美国国税局）的人工智能 (AI) 工具来检测涉及加密货币税务欺诈和洗钱的非法交易。这一由该机构内部开发的工具已经在两起不同的案件中识别出价值1.8亿美元的此类活动。

通过这些行动，巴西不仅在加密货币领域是一个创新的司法管辖区，已经颁布了几项相关法律，并且正在进行CBDC试点，而且其机构在调查和研究加密货币用于犯罪方面也表现出了强大的能力。

当其他国家在代币的分类上与加密创作者和创新者发生冲突，并监禁开发隐私工具的开发者时，巴西当局决定面对真正的犯罪分子，为其他国家树立了一个榜样。

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