加拿大商人在美因隐瞒450 BTC被判处41个月监禁

商人在币安的账户被封

一名加拿大商人在美国联邦监狱将服刑41个月，因为他承认妨碍官方程序的一项罪名。该判决由美国检察官爱德华·R·马丁二世和国土安全调查代理特别负责人 Kai Wah Chan 共同宣布。

根据2月6日的声明，费罗兹·帕特尔的判刑与他在2020年审判中未披露的450个比特币有关。官员指控帕特尔在被判定经营未经许可的加密货币支付处理平台 Payza 后，并未向美国地方法院告知这些比特币持有量，同时他被判刑36个月。

除了监禁，帕特尔还同意放弃涉及犯罪的任何财产以及任何可追溯的财产。然而，他没有遵守该命令，而是合并他的加密货币收益并试图将其转移到币安。然而，在该交易所关闭他的账户声称他违反了其服务条款后，帕特尔提取了比特币。

在2021年4月22日之后的一段时间内入狱之前，帕特尔将450个比特币存入了一家未具名的加密货币交易所。该交易所后来冻结了他的账户，迫使帕特尔试图隐藏比特币。在与交易所的一次交流中，帕特尔为资金的释放进行了辩护。

“[如果]这与我有关，那么请意识到我不服从于美国或任何其他政府当局的任何行动。我已经履行了我的义务，我不欠任何人东西，”据报道这位商人告诉交易所。

虽然不清楚这些互动发生的时间，但声明称帕特尔采取了包括提供虚假“了解你的客户”（KYC）信息在内的步骤，以使交易所释放比特币。执法部门意识到这一情况后展开了调查，帕特尔在服刑期间得知了这一消息。

为了避免起诉，帕特尔与一名共犯冒充律师并与美国检察官办公室进行了假谈判。他们的计划是拖延直到帕特尔获释然后逃往加拿大。然而，调查人员发现了冒充行为，并在2023年5月起诉了帕特尔。他自2021年6月以来一直被拘留。