加拿大国家警察从交易所扣押数千万加密货币

RCMP利用OP_RETURN消息揭示扣押情况

皇家骑警的联邦警务 – 东部地区单位表示，此行动是在2024年6月，根据欧洲刑警组织的建议，洗钱调查小组打开了一个案件后进行的。调查人员得出结论认为该平台违反了加拿大法律和法规，包括未向加拿大金融交易和报告分析中心注册为货币服务企业，以及未识别客户。

根据新闻稿，调查仍在进行中，可能会有指控。有关钱包活动和扣押的早期细节首次报道于2025年9月16日由The Rage和记者L0la L33tz发出。有关当局称，从Tradeogre回收的资金估计超过5,600万加元。调查人员还表示，他们相信平台上进行的大部分资金来自犯罪来源，理由是提供的服务无需客户识别即可掩盖资金来源的吸引力。

RCMP表示，从平台获得的交易数据将作为持续工作的分析内容。该案件引起了更多关注，因为利用链上消息信号控制资产。比特币交易上使用的OP_RETURN说明写着：“Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC”，这是使用法语名称的双语声明。

此次扣押是加拿大当局应对加密货币支持的犯罪和洗钱的更广泛努力的一部分。近年来，RCMP已详细说明了加强数字资产调查和保管的计划，同时与国内外合作伙伴协调。Tradeogre事件是执法的升级，直接针对据称在国家要求之外操作的平台。

RCMP形容此次行动为创纪录的扣押，并且是加拿大警察首次拆解加密货币交易平台。该部门表示，随着调查的发展可能会发布更多信息，并且回收的交易数据将指引潜在的指控。未指定被告或具体指控。

RCMP的发布未具体说明其他回收的资产，交易数量或涉及的钱包数量，仅说明调查人员将对数据进行分析。OP_RETURN消息源自比特币区块链，但据报道还有其他加密资产被扣押。当局未提供潜在诉讼的时间表。对于与该平台或回收资金有关的信息，加拿大人可联系当地警务办公室。