加密清理：南非退出FATF灰名单的新尝试

新规迫使加密平台追踪用户身份

一个南非金融情报机构发布了一项指令，要求数字资产平台收集涉及加密货币交易各方的身份信息。这项被称为第9号指令的命令将于2025年4月30日生效，并要求促成交易的数字资产平台负责识别和存储这些信息。

根据报道，该指令是南非为从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中去除的持续努力的一部分。被列入FATF灰名单可能会损害一国声誉，增加金融交易成本，并因被认为具有较高国家风险而导致借款成本上升。

如Bitcoin.com新闻所报道，南非在2023年初被列入令人畏惧的灰名单，因为FATF认定该国在避免被列入名单方面做得不够。早期的报告建议南非在2022年10月将加密资产指定为金融产品的决定纯粹是为了避免被列入名单。

然而，这些努力未能让FATF满意，他们认为南非需要更密切的监控。从那时起，这个非洲国家采取了更多措施来从名单中去除，而最近金融情报中心（FIC）的指令就是其中之一。该指令旨在使南非遵从FATF的旅行规则。

“实施旅行规则的主要目的在于帮助确保通过CASPs进行的加密资产转账或接收不用于洗钱、恐怖融资和扩散融资目的，”FIC表示。

该单位施加的一些新要求包括必须记录发送者和受益人的全名及其钱包地址，如果交易金额低于277美元（5,000兰特）。对于超过277美元的交易，要求更加严格，报道补充道。

对此，Altify的首席执行官Sean Sanders回应称，他的公司准备支持监管发展，但对将门槛设定为277美元的决定提出质疑，称其为“全球任何国家中最低的”。