哈萨克斯坦严厉打击，130家阴影加密平台被取缔

哈萨克斯坦打击无牌加密交易所和金融犯罪

各国政府正在加强对加密货币市场的监管，哈萨克斯坦加大力度打击与金融犯罪有关的无牌交易平台。据报道，金融监测局 (AFM) 副主席 Kairat Bizhanov 在最近的政府会议上透露，当局已拆除 130 个涉嫌洗钱的非法加密交易所，没收了价值 1670 万美元的数字资产。

Bizhanov 被引述称：

今年，130 个涉及洗钱非法收益的无牌加密交易所的活动已被终止。价值 1670 万美元的虚拟资产被扣押。

这一举措符合哈萨克斯坦《数字资产法》，根据该法，只有获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 许可并与当地银行连接的交易所才可以合法经营。在此框架之外注册的平台被视为非法。

此外，他解释说，AFM 在 2024 年发现了 81 个非法交易额高达 240 亿坚戈（合 4300 万美元）的影子团体，突显了与匿名取现相关的持续风险。

AFM 已与司法部和人工智能部协调，引入更严格的商业注册验证程序，以防止空壳公司被用于金融犯罪。过去三年，当局已吊销与 30,000 笔欺诈交易有关的 3,600 家虚假公司的注册，总额达 2800 亿坚戈。

分析人士指出，虽然这次打击行动突显了哈萨克斯坦强有力的监管立场，但建立清晰高效的许可框架可以将该国定位为合规区块链创新的区域中心。