韩国因反洗钱违规行为对Bithumb处以2500万美元罚款，并责令其暂停部分业务6个月

Bithumb因身份验证失职遭韩国金融情报局处罚

报道指出，隶属于韩国金融服务委员会的金融情报局（FIU）于3月16日对Bithumb作出了最终处罚决定，此前该局针对其违反《特定金融交易信息报告及利用法》的合规问题展开了调查。

监管机构认定，该交易所存在与身份验证及跨境交易相关的广泛反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）违规行为。

监管机构在查明约659万至665万起客户身份验证程序未妥善完成的案例后，处以约368亿至370亿韩元（约合2400万至2500万美元）的罚款。金融情报局还指出，有数千笔交易涉及18家未在韩国当局注册的海外虚拟资产服务商。

除罚款外，监管机构还下令暂停部分业务六个月。该措施主要限制新用户将虚拟资产转入外部钱包或平台，而现有客户仍可继续使用大部分服务。

作为纪律处分的一部分，金融情报局还对Bithumb首席执行官发出了正式谴责。韩国媒体在监管机构的制裁审议委员会作出最终决定后报道了这一决定。

此前，监管机构于3月初向Bithumb发出初步通知，表明正考虑对其处以巨额罚款并实施运营限制。当局表示，这些违规行为是在对国内数字资产平台合规义务进行例行监控过程中发现的。 在制裁最终确定并实施前，Bithumb有10天时间提交正式答复。该交易所表示，将根据监管机构的决定采取整改措施并加强合规体系。

常见问题 🔎

• 韩国为何对Bithumb处以罚款？监管机构发现数百万起身份验证失败案例，以及涉及未注册海外虚拟资产提供商的交易。
• Bithumb被罚款多少？韩国金融情报局处以约368亿至370亿韩元的罚款，折合约2400万至2500万美元。
• 暂停运营六个月对Bithumb用户意味着什么？ 该限制主要影响新用户的外部虚拟资产转账，而现有客户仍可继续使用大部分服务。
• Bithumb能否对处罚提出异议？ 在监管决定最终生效前，该交易所拥有10天时间提交答复或异议。