韩国因Coinone违反反洗钱规定，对其处以350万美元罚款，并暂停其新用户服务3个月

• 韩国金融情报局对Coinone处以52亿韩元罚款，并自2026年4月29日起对其实施为期3个月的部分业务暂停。
• Coinone 未对约 7 万名客户进行身份验证，并通过 16 家未注册的海外交易所处理了 10,113 笔交易。
• 首席执行官车明勋受到正式谴责；Coinone有10天时间作出回应，并可通过行政诉讼提起上诉。

Coinone遭处以52亿韩元罚款并部分暂停业务

金融服务委员会（FSC）下属的金融情报局（FIU）于2026年4月13日确认了上述处罚。此前，该机构在对韩国主要虚拟资产服务提供商进行全面审查的过程中，对Coinone进行了现场检查。多家地区媒体对此事进行了报道。

据报道，交易量常年位居韩国第三的加密货币交易所Coinone，在约7万起案例中未能妥善核实客户身份。检查人员发现，其中约4万起涉及无法核实或不完整的身份证明文件，另有约3万起案例中，用户在未完成身份验证的情况下被允许进行交易。

据称，该交易所促成了约10,113笔与16家未注册海外虚拟资产平台相关的交易，这直接违反了《特定金融交易信息报告及利用法》（通称《特别金融信息法》）。 其他违规行为还包括交易监控不力、未报告某些海外交易所交易，以及在监管机构要求后未停止受限交易。

据报道，Coinone首席执行官车明勋作为此次执法行动的一部分收到了正式警告。该交易所需在罚款最终确定前十天内提交关于罚款的补充意见。

此次部分暂停服务期为2026年4月29日至7月28日。在此期间，新客户不得为加密货币交易目的进行存款、取款或外部虚拟资产转账。现有账户持有人仍可正常进行交易、存款、取款及韩元交易。

FIU将此次行动描述为“部分”暂停，因为该措施既未关闭平台，也未限制现有用户。该机构已于2026年3月27日向Coinone通报了拟议的处罚。据报道，制裁审查委员会于4月13日召开会议并确认了这些措施。

Coinone坚称正严肃对待此事，并积极致力于弥补合规漏洞。该交易所表示，将在与董事会商议后，考虑是否提起行政诉讼。 韩国FIU正按照全国主要交易所完成检查的顺序陆续采取执法行动。由Dunamu运营的Upbit此前也收到了类似的为期三个月的部分暂停运营及罚款处罚，并已提起行政诉讼。 Bithumb面临的处罚更为严厉，据报道包括368亿韩元的罚款及六个月的部分业务暂停。Coinone的处罚力度与其在检查中被查出的违规规模相符。金融情报局始终将这些行动定位为执行实名认证要求、降低虚拟资产市场洗钱风险的必要措施。

对于Coinone而言，暂停令将限制其三个月内的新用户注册及外部钱包交易活动，从而造成短期营收压力。该交易所表示，计划在此期间专注于合规体系的升级。 这些举措表明，韩国正持续敦促虚拟资产平台加强反洗钱（AML）和了解客户（KYC）标准，而其他仍在等待最终处罚决定的交易所，在金融情报局完成审查周期前，可能面临加强合规体系的额外压力。