韩国报告称，随着投资者基础的扩大，可疑加密货币交易激增

韩国非法加密货币汇款飙升

韩国非法虚拟资产汇款急剧增加，其中包括洗钱和外汇操纵的案例。随着国家加密货币投资者数量增长至超过一千万，这些事件的数量正在上升。

根据韩国金融情报单位（FIU）由韩国民主党议员 Jin Seong-jun 获得的数据，虚拟资产运营商在2025年1月至8月期间提交了36,684份可疑交易报告（STR）。这一数字已超过过去两年的合计35,734份。

根据《特定金融信息法》，国内虚拟资产运营商必须向FIU报告任何涉嫌洗钱的交易。这包括通过海外交易所将犯罪资金转换为虚拟资产，从而绕过传统的外汇银行，然后转移到国内平台进行兑现的货币兑换计划。

年度STR提交量激增，从2021年的199件跃升至次年的17,977件。虽然STR提交量在2023年降至16,076件，但这个数字在2024年增长至接近20,000件，并在2025年头八个月猛增至36,684件。

韩国海关服务据报道显示，2021年至2025年8月期间提交给检察官的虚拟资产相关犯罪总价值约为71亿美元。其中，洗钱占64亿美元，占总额的90.2%。最近的一起案例突出显示了稳定币的日益滥用。今年五月，执法部门抓获了一名非法将从俄罗斯进口商处收到的约4,240万美元转换为Tether（USDT）的钱币兑换商。

“随着稳定币在现实经济中的支付和结算中被更广泛使用，它们被用于外汇犯罪如洗钱的风险正在增加，”Jin议员警告说。他敦促包括FIU和韩国海关在内的部门实施强有力的对策，包括加强对犯罪资金的追踪和堵塞伪装的汇款渠道。