哈萨克斯坦拆除与2.24亿美元洗钱操作相关的加密货币交易所

高知名度服务和暗网连接

哈萨克斯坦金融监测署（FMA）于9月29日宣布，它已完全拆除一个主要的加密货币交易所服务，该服务洗钱超过2.24亿美元的犯罪收益，来自毒品贩运和网络诈骗。此次行动冻结了价值970万美元的数字资产。

根据通过Telegram分享的声明，拆除的服务通过持续的区块链交易监测被识别出来，并在犯罪地下世界中赢得了很高的声誉。据一些媒体报道，该交易平台被识别为RAKS加密货币交易所，并据称与20个最大的暗网市场合作，这些市场共同服务于超过500万用户的受众。

声明补充称，在过去三年中，该加密货币交易所是洗钱资金给200多个在独联体国家运营的毒品店铺的重要帮手，包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦。

这项复杂的加密调查涉及对4000多个加密货币钱包的分析。调查人员成功识别出用于存储和整合非法资金的特定聚合器钱包。最终，FMA成功阻止了该服务所属的67个加密货币钱包。随后的资产冻结保障了价值近1,000万美元的数字资产，给该组织带来了重大的财务打击。

FMA表示，该交易所的社交媒体账户已被删除，客户支持运营已暂停。该机构还透露，其当前的重点是积极工作以揭露和逮捕该已关闭的加密服务的组织者。

“正在积极开展工作以揭露加密服务的组织者。所采取的措施对毒品业务的影子基础设施造成了明显的经济打击，扰乱了供应物流链，减少了毒品市场的流通，削弱了消费者对非法平台的信心，”该机构表示。