加密巨头赵长鹏——以“CZ”臭名昭著——可能已经出狱，但他尚未脱离困境。前巨头FTX的破产地产对Binance及其前首席执行官CZ提起诉讼，试图追回近18亿美元的涉嫌欺诈性转移。
FTX 以18亿美元追回目标指向币安和CZ
本文发布于一年多前。部分信息可能已不是最新的。
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以下意见社论由Alex Forehand和Michael Handelsman为Kelman.Law撰写。
FTX对阵 Binance
在特拉华州的一份法庭文件中，FTX关注于2021年的股份回购，其中Binance、CZ和其他人卖回了他们在交易所的20%股份，以及FTX美国分支West Realm Shires的18.4%股份。
根据FTX的说法，回购发生在FTX及其姊妹对冲基金Alameda资不抵债且无力承担交易的情况下进行的，后者通过自己的交易所代币(FTT)、Binance的交易所代币(BNB)和Binance的稳定币(BUSD)混合资金资助回购，称该销售为“构造性欺诈转移”。
后果在2023年11月达到顶峰，FTX前首席执行官兼加密“奇才”Sam Bankman Fried（“SBF”）因交易所崩溃和挪用客户资金而被判定犯有刑事欺诈罪。同月，CZ对未能实施有效反洗钱保障措施及违反美国制裁承认违反《银行保密法》。虽然CZ因他的不当行为仅服了四个月的徒刑，但SBF现正在服25年的刑期。
FTX的最新举动可能是为CZ在一些人视为无懈可击的交易所最后一击中的角色进行报复。FTX曾价值320亿美元，于2022年11月因为无法满足激增的客户提款请求而臭名昭著地破产。许多人认为CZ的一系列推文在更广泛市场中引发恐慌，怀疑交易所的财务健康。
诉讼指控CZ发布了一系列“虚假、误导和欺诈”的声明，FTX声称这些声明引发了银行挤兑并加速了其崩溃。在一场不加掩饰的灾难中，FTT的价值从11月初每个代币约25美元跌至一周后不到2美元。
为支持其指控，FTX引用了CZ在11月6日关于FTT的推文：“清算我们的FTT仅是退出后风险管理，从LUNA中学习。我们之前提供了支持，但在离婚后我们不会假装恋爱。”当时，Binance持有的FTT价值超过5亿美元，其清算无疑会对代币价格产生负面影响。
另一条推文解释道：“作为Binance去年退出FTX股权的一部分，Binance收到了现金（BUSD和FTT）约21亿美元。由于最近的揭露，我们决定清算我们账簿中剩余的任何FTT。”
FTT是等待刺穿FTX的双刃剑——它不仅占据了FTX资产的很大一部分，还作为FTX未偿债务的很大一部分的抵押品。不论是希望提款的客户还是引发违约的贷款人，双方都对FTX偿还债务的能力造成了破坏。
虽然CZ尚未发表评论，Binance否认所有指控，并声明：“[这些指控]毫无根据，我们将积极为自己辩护。”
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