法官判处PGI创始人20年监禁，涉案2.01亿美元比特币庞氏骗局

欺诈性交易承诺

美国法官判处61岁的拉米尔·文图拉·帕拉福克斯20年监禁，其通过旗下公司Praetorian Group International策划全球庞氏骗局，骗取逾9万名投资者2.01亿美元资金。

帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，自任PGI董事长兼首席执行官，宣称该公司是比特币交易巨头。他以每日0.5%至3%的回报率吸引投资者。实际上，PGI根本不具备产生如此高额利润的比特币交易规模。相反，帕拉福克斯采用经典庞氏骗局手法，将投资者资金循环用于支付早期参与者。

2019年12月至2021年10月间，PGI共募集逾3000万美元法币及至少8198枚比特币（当时价值1.71亿美元）。检方称受害者最终损失达6260万美元。为维持骗局，帕拉福克斯搭建虚假在线平台，伪造投资增值记录，使受害者误以为资金安全。

法庭文件显示，帕拉福克斯将数百万美元投资款挥霍于奢侈品与房地产：购入20辆总值300万美元的豪华跑车（包括兰博基尼、法拉利、保时捷及宾利等品牌），并在拉斯维加斯和洛杉矶购置四处房产，总价值逾600万美元。

帕拉福克斯还斥资32.9万美元预订豪华酒店顶层套房，并花费300万美元购买古驰、范思哲、卡地亚、劳力士和爱马仕等品牌的设计师服装、珠宝及腕表。此外，他将80万美元现金及100枚比特币（当时价值330万美元）转给家庭成员。

本案由联邦调查局华盛顿外勤处与美国国税局刑事调查处华盛顿特区分处联合调查。助理联邦检察官杰克·摩根、安妮·扎诺比尼及前助理联邦检察官佐伊·贝德尔共同主导了本案起诉工作。

常见问题 ❓

• 在美国被判刑的是谁？美菲双重国籍公民拉米尔·文图拉·帕拉福克斯因经营比特币庞氏骗局被判处20年监禁。
• 全球涉案金额多少？PGI公司欺诈全球逾9万名投资者，涉案金额超过2.01亿美元。
• 帕拉福克斯如何挥霍投资者资金？他购置了豪华轿车、拉斯维加斯与洛杉矶房产、奢侈品及顶层公寓。
• 哪些机构主导了此案？美国联邦调查局华盛顿外勤处与华盛顿特区国税局刑事调查处共同负责调查和起诉。