俄罗斯国民因洗钱5.3亿美元加密货币被控22项罪名

俄罗斯公民因5.3亿美元加密货币计划被控22项罪名

美国司法部（DOJ）于6月9日宣布，居住在纽约的俄罗斯公民尤里·古尼因涉嫌通过其加密货币公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.洗钱超过5亿美元，面临22项刑事指控。

古尼被指控利用他的企业帮助外国客户，特别是来自俄罗斯的客户，绕过美国制裁和出口管制。他据称使用加密货币，主要是Tether（USDT），以掩盖资金来源并促进与受制裁的俄罗斯银行的交易，从而欺诈美国金融机构。根据司法部的说法：

在2023年6月至2025年1月期间，古尼利用Evita促进了大约5.3亿美元通过美国金融系统的流动，其中大部分以加密货币稳定币“tether”或“USDT”形式收到。

“为了实现这一计划，古尼欺诈了通过他转换资金并进行电汇的各种银行和加密货币交易所，”起诉书称，并补充说古尼还被指控通过声称他的公司未与俄罗斯实体交易来误导这些机构。古尼还被指控为俄罗斯利益采购敏感的美国技术，包括俄罗斯核计划的组件提供资金。

对古尼的指控包括电汇和银行欺诈、阴谋欺骗美国、违反国际紧急经济权力法（IEEPA）以及洗钱。美国检察官约瑟夫·诺塞拉强调了对滥用美国金融系统进行非法活动的个人进行起诉的承诺。如果被定罪，古尼将面临最高30年的监禁。