俄罗斯踪迹追踪： 中国银行对外国支付实施更严格的合规要求

中国银行已经实施了额外的合规措施，针对来自阿拉伯联合酋长国（UAE）、印度和香港的付款，这些地区传统上都是俄罗斯的贸易伙伴。这些措施旨在识别使用第三国作为代理完成付款的俄罗斯企业。中国银行现在要求提供文件以确认货物将直接运往这些国家，从而延迟了俄罗斯付款的执行。以前，这种审查仅适用于来自土耳其的交易，但随着第十二套反俄制裁措施的推出，中国银行担心因协助与战争相关的交易而受到次级制裁，这些审查范围已扩大。