俄罗斯首席执行官的市场操纵服务在美国司法部的加密货币打击行动中被抓获

虚假交易帝国：司法部揭示加密市场中的阴谋

美国司法部（DOJ）周四宣布，加密货币金融服务公司Gotbit的创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin已被起诉，罪名包括电信欺诈和共谋从事市场操纵及电信欺诈。公告称：

一名居住在葡萄牙的俄罗斯公民因参与一个范围广泛的阴谋而被起诉，该阴谋旨在代表客户加密货币公司操纵加密货币市场。

起诉书声称，Andriunin通过Gotbit策划了一个大规模的市场操纵计划，该公司被称为加密行业中的“做市商”，目的是制造虚假交易量并增加某些加密货币的可见度。

检察官指控Andriunin和Gotbit使用了一种名为洗盘交易的技术，产生人为交易，以给人留下积极市场兴趣的印象。根据法院文件，这一策略帮助Gotbit的客户，包括美国公司，获得诸如Coinmarketcap平台的上市资格，并进入更大的加密货币交易所。

司法部详细说明：

Gotbit提供市场操纵服务，为多家加密货币公司创造人工交易量，包括位于美国的公司。

Andriunin据称保留了洗盘交易的“创造交易量”与实际市场交易量的记录，并将这些欺诈性服务推销给潜在客户，承诺提高他们的可见度和交易成功率。

除了Andriunin之外，Gotbit的董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili也卷入了这一指控中的计划。如果罪名成立，Andriunin可能面临严厉的处罚。“电信欺诈罪可判处最高20年监禁，最长三年的监督释放，罚款可达25万美元或两倍于犯罪所得或损失的金额，以及赔偿和没收，”司法部详细说明。“共谋从事市场操纵及电信欺诈罪可判处最高五年监禁，最长三年的监督释放，罚款可达25万美元或两倍于犯罪所得或损失的金额，赔偿和没收。”