Elliptic 揭露了价值 $600 亿的非法 Garantex 交易，协助美国打击行动

美国特勤局借助Elliptic之力，拆除被制裁的俄罗斯加密交易所Garantex

Elliptic的数据揭示Garantex自2022年4月美欧对其实施制裁以来，执行了超过600亿美元的交易，涉洗钱与勒索软件、暗网市场和朝鲜网络攻击有关的资金。尽管进行了掩盖钱包架构的努力，Elliptic的报告声称Garantex的总交易额超过960亿美元，包括俄罗斯精英在乌克兰入侵后规避制裁的交易。

区块链监控公司解释说，这家加密交易所采用先进的隐藏技术来规避检测，例如快速生成新的钱包地址并利用特定的隐私工具。Elliptic开发了专有分析方法来识别Garantex控制的钱包，发现主要在Tron区块链发行的稳定币USDT中的交易。

Elliptic认为这种方法使客户和调查人员能够进行实时制裁筛查。Garantex据称通过高调犯罪洗钱，包括朝鲜Lazarus Group关联的Horizon Bridge攻击事件中盗取的3000万美元以及勒索软件团体Conti、Lockbit和Black Basta相关资金。据称，它还便利了暗网市场中的数千万交易，Elliptic的追踪工具对此有所发现。

美国司法部（DOJ）在其起诉中引用了Elliptic的情报，特别指出了Garantex在协助俄罗斯寡头和非法行为者方面的角色。这次行动是在最近事件比如Bybit盗窃14亿美元后进行的，凸显了流氓交易所在全球犯罪融资中的角色。

Elliptic强调了不法分子与合规公司间的技术军备竞赛，指出其他被制裁的实体现在模仿Garantex的策略。该公司的工具已集成到加密企业的合规程序中，用于标记非法交易。Elliptic的新闻紧随Tether冻结在Garantex持有的数百万USDT之后发表，该交易所已停止运营，美国政府已查封其网站。