Chainalysis 部署人工智能代理，以打击加密货币领域中犯罪分子对人工智能的滥用

Chainalysis 为合规团队带来人工智能驱动的调查工具

这一消息是在该公司年度 Links 大会上发布的。首席执行官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）将此次发布描述为对犯罪分子利用人工智能扩大欺诈、盗窃和洗钱规模的直接回应。Chainalysis 表示，十多年来，该公司已筛查了数十亿笔交易，并支持了超过一千万次调查。据该公司称，这些智能代理是构建在该数据集之上，而非简单叠加其上。

此前，从 Chainalysis 平台中提取有价值的情报需要经过专门培训。新推出的智能代理旨在让高管、合规官和调查人员无需深厚的技术专长，即可访问相同的底层数据和机构知识。

该公司明确划清了自身方法与市场上涌现的各类AI代理产品之间的界限。Levin认为，若缺乏经过验证的、领域特定的数据层支撑，AI代理不过是进行猜测的语言模型。Chainalysis将其数据集——该数据集已被政府、金融机构和加密货币企业广泛使用，并在法庭上被认定为可采纳证据——视为确保代理输出结果具有法律可辩护性的关键。

代理的构建遵循四项原则。数据质量居首，该公司认为，模型越强大，准确的基础数据就越关键，而非相反。其次是上下文和推理，这依托于 Chainalysis 在各类调查和合规义务方面积累的专业知识。

第三，该公司构建了可审计的确定性工作流，确保在涉及重大决策时，相同的输入能产生相同的输出。最后，人类仍掌握着对自动化范围及独立程度的控制权。

该公司并非将智能代理作为分析师的替代品进行销售。其设计确保在受监管及高风险任务中，人类决策者始终参与决策流程，同时让智能代理以高速处理数据增强、升级处理及报告生成等任务。

目前正在开发的早期应用场景包括：将数天工作压缩至数分钟的多链调查工作流；在上报或驳回合规警示前，从平台各处提取背景信息的自动化警报增强功能；以及按需生成的结构化情报报告。团队还利用代理构建了用于调查或合规工作流的定制化网络应用程序，并在海量数据集中执行基于时间的交易识别。

开源情报收集是另一个活跃的应用场景，代理会收集并整理开源情报（OSINT）以辅助正在进行的调查。该公司还描述了这样的配置：代理团队监控链上活动，挖掘线索，并移交给人工处理。

Chainalysis 表示，代理程序将于今夏开始推出，首先应用于调查和合规领域。该公司预计随着团队逐步使用这些工具，组织内部的采用范围将日益扩大，并由此开启新的区块链洞察类别。

这一发布时机正反映了莱文（Levin）直接提及的“军备竞赛”态势。随着犯罪团伙越来越依赖人工智能来扩大规模，该公司认为与其对抗的调查人员和合规团队需要具备同等的速度。

Chainalysis 未公布定价细节，也未透露早期开发阶段使用该代理的具体客户。该公司将此次公告定位为与用户群展开合作的开端。莱文表示，平台的未来将与客户共同构建，而非领先于客户。

常见问题 🔎

• 什么是 Chainalysis 区块链情报代理？这是基于 AI 的工具，利用 Chainalysis 经过验证的区块链数据集，实现加密货币调查和合规工作流的自动化。
• Chainalysis 代理何时上线？该公司计划于 2026 年夏季开始推出代理，首先针对调查和合规用例。
• 谁可以使用 Chainalysis 智能代理？这些智能代理专为组织内的任何员工设计——包括高管和合规人员——而不仅限于受过专业培训的区块链分析师。
• Chainalysis 代理生成的结果在法律程序中是否具有可采纳性？该平台采用可审计的确定性工作流，并使用已被法院认定为可靠且可采纳的数据，以支持具有法律依据的决策。