参议员敦促司法部和财政部调查与特朗普有关的加密平台WLFI

沃伦和里德呼吁联邦审查特朗普家族的World Liberty Financial

来自马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦和罗德岛的杰克·里德给司法部长帕梅拉·邦迪和财政部长斯科特·贝森特发送了一封信，要求对特朗普支持的World Liberty Financial进行正式调查，这是美国参议院银行、住房和城市事务委员会的新闻发布中解释。

在信中，参议员们认为该平台可能对国家安全构成风险，并且缺乏足够的控制措施来防止非法金融活动。在信中，立法者引用了2025年9月由Accountable.US发布的一份报告的发现，该报告分析了与WLFI的治理代币销售相关的区块链数据。根据报告，WLFI据称将代币出售给过去与面临美国制裁的个人或实体有联系的钱包。

一项指控具体指出，一位交易商的钱包曾与后来与朝鲜“拉撒路集团”有关联的地址进行过数十次交易。参议员们还指出，代币购买与与伊朗最大的数字资产交易所、受制裁的俄罗斯加密工具以及此前参与混合服务Tornado Cash的地址进行互动的钱包相关联。

参议员们的新闻稿称：

“[W]我们必须确保加密利益不会以美国国家安全为代价获利，并且非法行为者不会被授予可以后期利用的金融平台的钥匙。”

在同一时间的9月，据报道，WLFI列入黑名单约272个加密货币钱包。沃伦和里德表示，这些模式引发了对WLFI是否维持足够的反洗钱和制裁筛查流程的质疑。他们认为，治理代币销售可能允许高风险参与者影响平台决策或洗钱，特别是因为他们认为一个特朗普附属实体据称获得了代币收入的相当大部分。

他们的信要求司法部和财政部在12月1日之前列出任何正在进行或计划中的执法行动，警告说监管不足可能“加速非法金融活动”。目前，没有WLFI、特朗普家族或联邦机构的公开回应。沃伦参议员参与WLFI调查符合她长期以来作为国会中最坚定的加密货币批评者之一的立场。

她将数字资产描绘为对消费者和国家安全的结构性威胁，反复提出有关洗钱、制裁规避和犯罪滥用的担忧，同时认为行业内部抗拒适用于银行的相同规则。她的批评者，包括加密行业内的许多人，认为沃伦的方法不成比例地敌对，并由一种认为数字资产引入的风险多于收益的意识形态信念所塑造。

他们指出她的“反加密军队”信息，她对金融不当行为的高调例子的依赖，以及她与支持对数字资产公司实施更严格规则的银行利益的对齐。无论被视为原则性谨慎还是根深蒂固的怀疑，她的立场使她几乎处于每次主要国会推动更严格加密货币法规的中心——而WLFI调查代表了这一角色的最新扩展。

常见问题 ❓

• 是什么促使参议员们写信？
  在报告显示其代币销售涉及与过去制裁活动有关的钱包后，他们要求联邦官员调查WLFI。
• 参议员们提到了哪些风险？
  他们对防止非法金融活动的保护措施不足以及可能的国家安全曝光表示担忧。
• 谁与WLFI有关？
  WLFI列出了特朗普总统及其多位家庭成员作为高级创始人。
• 接下来会发生什么？
  参议员要求司法部和财政部在12月1日前回复，概述任何计划的执法步骤。