Binance与印度合作在高风险行动中打击‘Ketamelon’

印度的网络拖网与区块链碰撞—黑暗帝国被粉碎

Binance于8月21日分享称其协助印度毒品管制局（NCB）和印度数据安全委员会（DSCI）拆除了“Ketamelon”，这是该国最先进的暗网驱动的毒品网络。该行动揭示了爱迪生·巴布，一名曾经位于喀拉拉邦的工程师，作为一个假装成电子商务业务的毒品帝国的操盘手。就在几天前的8月19日，Binance在一篇博客文章中概述了其在“Operation Melon”中的参与，强调了交易所合作在打击数字犯罪中日益重要的地位。该加密货币交易所强调：

这次具有里程碑意义的打击提供了一个窗口，让我们了解在区块链时代毒品贩运如何演变，以及合作合规如何成为对抗新兴威胁的强大防线。

Binance还提供了关于巴布隐藏生活和该网络物流的细节。官方确认超过600个毒品包裹通过邮政和快递服务分发到印度各地。包裹已被追溯至国际供应商，包括一个名为“Gunga Din”的来源。当调查员接近时，他们发现了价值超过12万美元的毒品、价值约8万美元的加密资产、电子设备和包装材料。巴布曾在工程领域工作并曾短暂经营一家位于Aluva的餐馆，使用加密通信、暗网市场和Tails操作系统来隐藏他的活动。支付使用以隐私为重点的数字货币，如门罗币，但调查员与交易所支持一起拼凑区块链活动。

NCB指出，成功取决于协调的网络和金融情报努力。博客强调：“作为调查的一部分，DSCI和印度执法部门与包括Binance和其他数字平台在内的全球合作伙伴合作，分析与网络相关的加密活动。”它进一步补充道：

Binance的合规和调查团队提供了钱包智能和分析支持，以帮助识别嫌疑人。

Binance全球金融情报部门负责人Nils Andersen-Röed重申，即使是隐私工具也无法完全遮盖活动，因为“犯罪分子可能在暗网的阴影中行动并使用隐私币认为他们是隐形的，但他们不可避免地会留下数字痕迹。”尽管批评者强调加密货币带来的风险，支持者认为此案例证明了其双重性质：它可以被滥用，但通过透明性和交易所合作，它也可以成为强大的执法工具。