Binance 冻结 350 万美元加密货币，绑架赎金链在区块链上崩溃

币安消除隐藏在博彩-赌场迷宫中的加密货币洗钱枢纽

加密货币交易所币安于6月13日透露，其金融情报部门支持菲律宾执法部门拆解一起复杂的绑架勒索案，该案涉及通过加密货币洗钱的375万美元。罪犯通过赌场博彩运营商转移赎金支付，然后将资金分散到数字资产渠道。币安的合作使调查人员能够识别嫌疑人并追踪区块链上的非法资金流动。

币安CEO Richard Teng在6月13日于社交媒体平台X上评论道：

当加密货币被滥用时，我们采取行动。我们的团队与菲律宾当局合作，追踪375万美元的加密货币赎金，利用我们的情报工具识别嫌疑人和资金流向。

菲律宾国家警察反网络犯罪小组在追踪分层交易时遇到挑战，因为涉及到了私营博彩运营商——这些实体为高额赌客管理旅行和投注安排。这些运营商充当了中介，帮助模糊了资金轨迹，然后资金被转移到加密钱包。一名执法官员强调币安支持的重要性：“赎金资金被分散到多个地址，最终才到达加密钱包。币安的及时协助对我们推进调查至关重要。”

除了提供分析服务外，币安通过冻结相关资产中断了洗钱操作。加密交易所声明：

我们的团队还冻结了超过350万美元的相关加密资产，扰乱了网络的金融基础设施。Lin后来在美国联邦法院被逮捕，并对毒品阴谋、洗钱及销售假冒药物的指控认罪。

币安注意到类似的努力也帮助拆解了泰国和马来的网络犯罪团伙。尽管数字货币给全球执法带来了新的挑战，加密支持者认为区块链的透明性为执法部门提供了检测和打击非法金融的新方法。