币安在参议院质询中作出回应，称指控"虚假且具有诽谤性"

币安回应国会关切：调查已触发账户注销与风险管控

加密货币交易所币安就其合规实践正式回应国会质询。这家全球性平台于3月6日公布了对美国参议员理查德·布卢门撒尔2月24日信函的答复。布卢门撒尔作为参议院常设调查小组委员会首席成员，要求币安提供制裁合规相关的记录与说明。

加密货币交易所币安就其合规实践问题正式回应国会质询。这家全球性平台于3月6日公布了对美国参议员理查德·布卢门撒尔2月24日信函的答复。布卢门撒尔作为参议院常设调查小组委员会首席成员，在信中质疑币安所谓"关于合规计划和制裁管控的虚假、无依据且诽谤性指控"。 币安声明：

“近期关于币安制裁合规性的报道存在虚假内容，似乎基于对事实的误解，且未能全面反映币安开展的广泛调查工作。”

“虽然公司无法披露可能影响正在进行的执法调查的细节，但我们将尽可能澄清事实。”该交易所补充道。

该调查涉及《纽约时报》《华尔街日报》及《财富》杂志的报道，这些报道质疑该交易所的合规体系，并指控其与受制裁的伊朗实体及俄罗斯所谓"影子船队"的交易存在关联。2月24日的信函正式启动了对这些报道的调查，要求提供与制裁监控、用户账户及涉及中间商的潜在风险相关的内部文件。

回应中还提及调查中重点关注的两家实体：Hexa Whale与Blessed Trust。媒体报道称这两家中介机构涉嫌参与约17亿美元的交易，涉及受制裁的伊朗行为体及俄罗斯石油业务。 据调查显示，这些实体被指控协助资金转移至与伊朗伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，同时规避了针对俄罗斯石油运输的制裁。 币安声明称：“在响应执法部门调查主动展开调查后，我们注意到这些实体存在问题。经调查，我们已将这些实体从币安平台移除。此外，据我们所知，没有币安账户直接与伊朗实体进行交易。”

布卢门撒尔参议员的信函还对内部合规人员曾标记可疑交易却遭停职或解雇的指控表示关切。调查要求提供涉及伊朗用户、两家香港中介机构、俄罗斯石油相关活动调查、泰达币（USDT）等稳定币作用的记录，以及涉及合规人员人事行动的文件。 另据2月27日消息，11名美国参议员联名敦促财政部和司法部就币安潜在的制裁违规及反洗钱违规行为展开调查。 币安回应称其合规体系持续完善，公司正与执法机构协作调查风险、遏制非法活动并强化平台防护措施。

常见问题解答 🧭

• 币安为何回应美国参议院质询？ 币安发布正式信函，驳斥对其合规计划的指控，并详述其反洗钱及制裁执行体系。
• 币安合规团队规模如何？ 该交易所称拥有逾1500名合规专业人员，并使用超过25种监控与尽职调查工具。
• 币安协助当局查获了多少非法加密资产？ 币安报告称，过去三年协助执法部门查获与非法活动相关的资产超过7.52亿美元。
• 币安对可疑实体采取了哪些措施？ 该公司表示，经调查发现Hexa Whale和Blessed Trust的交易与可疑外部钱包存在关联后，已将其从平台移除。