报告：泰国将 USDT 纳入监控，稳定币进入灰色资金调查网

根据《民族报》的报道，由Nongluck Ajanapanya撰写，央行扩大的监督包括对加密货币交易的更严格审查，其中稳定币被视为潜在的未监管资本流动渠道。泰国银行行长Vitai Ratanakorn表示，泰国平台上大约40%的USDT卖家是本不应在国内进行交易的外国人，这引发了关于合规和执法的担忧。尽管整体加密货币交易量仍比传统外汇市场小，但官员们认为稳定币是跨境快速隐秘转移资金的吸引工具。因此，据报道USDT活动现在与其他与灰色资金流动相关的金融渠道一起受到监控。

《民族报》报道中指出，USDT的监控是更广泛的监管行动的一部分，该行动还针对未监管的数字黄金交易、现金兑换、电子钱包和货币兑换服务。商业银行将需要标记大型或可疑交易，同时更紧密的控制措施被引入以更有效地追踪资金移动。泰国当局认为，这些措施对于保护金融稳定和限制与不透明交易相关的货币波动性是必要的。通过将稳定币纳入监管框架，泰国银行表示加密市场将不再置于其追踪和阻止灰色资金活动的努力之外。

常见问题 🇹🇭

• 为什么泰国要监控USDT？
  当局表示，稳定币可能被用作灰色资金和与外国相关资金流动的渠道。
• 监管机构发现了USDT交易的什么问题？
  泰国银行表示，泰国平台上大约40%的USDT卖家是外国人。
• 泰国的加密货币交易规模大吗？
  官员指出，加密货币交易量比外汇市场小，但仍足够重要需进行监控。
• 打击行动还包括其他什么内容？
  该活动还打击数字黄金交易、现金兑换、电子钱包和货币兑换服务。