报告称USDT被用于在肯尼亚银行劫案中洗钱400万美元

调查显示，USDT在洗钱过程中发挥了核心作用，资金被转移到多个离岸钱包，增加了追讨的难度。犯罪调查局（DCI）已联合银行的网络安全团队展开调查，预计很快就会有逮捕行动。这一漏洞引发了对内部访问控制和IT治理的担忧，尤其是在银行向数字服务转型之际。肯尼亚金融情报中心此前曾对虚拟资产服务提供商进行警告，称其可能促成可疑交易，此案可能会促使《资本市场（修正案）法案》下的监管改革。然而，仅靠监管可能不够；银行和金融科技公司必须加强其风险管理框架，以有效应对不断增长的威胁。