巴拉圭的加密货币骗局移动超过40亿美元

巴拉圭登记40亿美元加密货币诈骗

在新兴市场中，加密货币诈骗和庞氏骗局正在增长，人们被高回报的承诺所吸引，进行短期投资。有关部门近日透露，这类骗局在巴拉圭盛行，这些平台在2023年至2024年间转移了超过40亿美元。

巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon表示，交易平台和社交网络是这些操作的关键要素。

在最近的一次采访中，Alarcon强调，由于诱人的高收益，人们被引导至这些欺诈性平台。然而，由于对加密货币缺乏了解，用户在由中间人管理的虚假账户中收到假币，而这些中间人对于这些骗局的运作至关重要。

他表示：

他们创建虚假平台作为诱饵，并在受害者的银行账户中添加小额利润，受害者要等待长达四个月才意识到自己被骗。

Alarcon解释说，这个数字包括未必源于巴拉圭的平台，但那些利用巴拉圭作为运输国，利用巴拉圭账户和平台非法转移资金的平台。

尽管他没有透露得出这一数字所遵循的过程，但Alarcon指出，有专业公司参与了得出这一结论的分析。

Alarcon还表示，虽然加密货币交易100%可追踪，但由于涉及国际政府和外国公司的官僚程序，追回这些资金并发现背后的名字并不总是可能的。

尽管如此，他坚持认为，快速报告这些欺诈活动，政府有更大的可能性在资金通过加密货币交易所或法定货币转移出国之前停止这些操作并追回资金。

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