巴西税务监察机构使用人工智能工具识别与超过1.8亿美元加密货币相关的税务欺诈操作

巴西税务监管机构利用人工智能检测加密犯罪

政府机构越来越多地采用实现人工智能（AI）功能的工具来简化其任务。作为巴西税务监管机构的联邦税务局最近报告说，实施了一种专注于检测涉密交易的工具。

在上周发布的报告中，该机构报告说，该工具是内部创建的，包括人工智能算法和复杂的网络分析，以便于分析税务数据的任务。这使得检测非法交易成为可能，并提高了探查活动的生产力。

该报告介绍了两个案例，其中该工具帮助检测到非法使用加密货币的交易，金额超过1.8亿美元。

在第一个案例中，该工具帮助当局找出一个可能涉及1.25亿美元通过空壳公司购买加密货币的方案。该工具将可疑的进出口和汇款操作与税务违规行为乃至其他可能的犯罪联系起来。

在第二个案例中，组织描述了该工具如何帮助检测到涉及毒品和武器以及加密货币的洗钱和逃税案件。

该工具还帮助当局识别主要为逃税而创建的公司，并通过分析各种加密货币的流动，识别这些操作的受益人。

联邦税务局并不是唯一一个研究如何利用人工智能提高生产力的国家机构。正如总统罗伯托·坎波斯·内托在最近的演示中解释的那样，巴西中央银行也在研究在其中央银行数字货币（CBDC）试点中包含人工智能元素。为此，银行成立了一个人工智能部门——数据科学和人工智能卓越中心（Cde IA）。

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