AUSTRAC命令币安澳大利亚因反洗钱失误任命审计师

对全球交易所的警告

澳大利亚的金融情报和反洗钱机构，AUSTRAC，已命令币安澳大利亚任命外部审计员，因为发现其加密货币交易所的AML/CTF控制存在“严重担忧”。这项指示是在对全球领先的中心化加密货币交易所的本地分支Investbybit Pty Ltd的监管审查后发出的。

根据一份新闻稿，该决定是由币安澳大利亚的几项涉嫌失误促成的。AUSTRAC的CEO Brendan Thomas指出，该公司的最近一次独立评审相对于币安的规模、业务产品和风险状况而言，”范围有限”。

AUSTRAC还对当地监督和资源的缺乏以及员工流动率高表示担忧。这些问题使该机构质疑币安在该国的AML/CTF治理的整体充分性。

Thomas强调说，虽然像币安这样的全球运营商看似资源充足，但他们必须调整其系统以反映当地的监管要求。“如果他们不理解当地的洗钱和恐怖融资风险，就未能履行其在澳大利亚的AML/CTF义务，”他说。

AUSTRAC负责人还提醒所有数字货币交易所对可疑交易保持警惕，尤其是与诈骗、网络犯罪和恐怖融资有关的交易。他声明：

我提醒所有数字货币交易所对表明可疑行为的交易保持警惕，包括通过诈骗和网络犯罪进行的洗钱和恐怖融资——对于全球交易所来说，这些活动的可能性要高得多。

币安澳大利亚已被给予28天时间提名外部审计员以供AUSTRAC考虑和选择。

自年初以来，AUSTRAC一直在收紧对加密货币交易所的控制，并对据称未能遵守某些要求的实体采取了执法行动。例如，Bitcoin.com News在5月报道称，AUSTRAC因据称未能及时提交可疑事项报告而对加密货币交易所Cointree处以罚款。

在此之前，该机构采取了行动针对13家汇款及数字货币交易提供商。从2026年3月开始，AUSTRAC将要求加密实体采集用户数据并报告财务交易信息。