AUSTRAC 加大对加密货币交易所的监管力度，警告可能采取执法行动

报告可疑交易

负责监控交易的澳大利亚金融机构表示，虚拟资产服务提供商，如点对点加密货币交易所和托管服务提供商，将被要求从2026年3月31日起捕捉用户信息。此外，这些实体还将被要求向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）报告金融交易信息和可疑事项。

在回复Bitcoin.com News的邮箱询问时，该机构表示，这项要求将适用于注册的400多家数字货币交易提供商。这也适用于提供加密货币自动提款机（CATM）服务的“小型子集”。

“从2026年3月31日起，如果虚拟资产服务提供商提供数字资产间的交换、数字资产的转移、保管（托管）服务或虚拟资产的金融服务，这些义务将适用于他们。这些服务通常被称为点对点交换、钱包保管和首次代币发行，”AUSTRAC表示。

根据2006年反洗钱和反恐怖融资法案（AML/CTF Act），虚拟资产服务提供商还被要求具备“适当的系统、控制和治理”。曾针对违规实体的AUSTRAC警告，未能遵守AML/CTF法案指令的加密货币公司可能面临执法行动。

向106个实体发出提醒

在其2月17日的更新中，AUSTRAC透露已对13家汇款和数字货币交易提供商采取措施。其中，九家公司的注册被取消、暂停或拒绝续期。此外，自2024年1月以来，AUSTRAC已向各部门的106个实体发出了履行义务的提醒。尽管如此，该机构的CEO Brendan Thomas 已发誓要追究那些尚未遵守规定的公司。

“在该领域运营而未履行义务的企业可以期待从我们这里听到消息，” CEO表示。

同时，AUSTRAC澄清，自己不是负责监管特定加密货币的机构。相反，它只监管澳大利亚的数字货币交换提供商，这些提供商将加密货币兑换为法定货币。该机构补充说，它自2018年4月以来一直在执行这一职能。