澳大利亚揭露1.24亿美元加密货币洗钱计划—当局起诉四人

策划者通过加密货币转换现金以隐藏资金

一项由澳大利亚多部门联合进行的调查在昆士兰州揭露了一个复杂的洗钱操作，导致四人被指控及约1,370万美元（2100万澳元）的犯罪资产被冻结。据称，该计划的核心是一家安保公司，将近1.24亿美元现金转换为加密货币，作为掩盖非法资金的复杂尝试的一部分。

由澳大利亚联邦警察（AFP）领导的犯罪资产没收专案组（CACT）冻结了昆士兰州和新南威尔士州的房产、银行账户和车辆，所有这些都涉嫌为犯罪所得。

根据一份联合声明，来自昆士兰联合有组织犯罪专案组（QJOCTF）的70多名官员在布里斯班和黄金海岸执行了14份搜查令。AUSTRAC和澳大利亚税务局（ATO）提供了分析专业知识并监控全国范围内的现金“死投点”。

调查人员声称，该复杂的洗钱操作通过位于黄金海岸的安保公司装甲运输单位进行，该公司转换了大约1.24亿美元，试图掩盖资金来源以逃避执法部门的注意。对此等资金来源的调查仍在继续。

QJOCTF声称，该安保公司利用复杂的银行账户、企业、信使和加密货币钱包网络洗钱数百万。据称它将来自其合法业务运营的现金与非法资金混合，通过销售推广公司和古典汽车经销商洗钱，然后以加密货币或通过第三方实体支付给受益人。

此外，据称该公司是洗钱数百万非法现金从其他州到东南昆士兰州的前线。这些现金据称由有组织的犯罪企业产生，通过全国范围内的死投点布置。信使收集现金并作为国内货物通过航班发送至昆士兰州，该安保公司的信使在此取回。

AFP侦探警司Adrian Telfer强调了该犯罪企业的复杂性，并表示：

我们声称该组织故意隐瞒和伪装其非法资金的来源、价值和性质，试图通过与资金拉开距离以避免被当局查获。

Telfer赞扬了多部门的合作，并指出“洗钱调查由于复杂的欺骗网络，极具挑战性。”

昆士兰警察服务厅侦探代理警司David Briese强调了此类计划对社会的危害。

“犯罪网络利用洗钱合法化其收益，并利用合法企业，危害社区和经济。这助长了严重有组织犯罪，使从毒品贩运和剥削到欺诈和暴力的一切行为成为可能，”Briese说。

据声明，四名与洗钱计划有关的个人如果被判违反刑法和犯罪法的条款，将面临长时间监禁。