澳大利亚打击加密货币ATM机，原因是反洗钱和反恐融资措施不足

工作组识别出令人担忧的趋势

澳大利亚金融服务行业监管机构AUSTRAC表示，一些加密ATM提供商“可能没有制定正确的反洗钱和反恐怖主义（AML/CTF）检查措施。” 监管机构的首席执行官Brendan Thomas表示，一个评估与加密ATM相关风险的工作组发现了“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”，包括欺诈性交易。

在3月31日声明中，AUSTRAC暗示，从2019年的23台到2025年的1600台，增长的ATM数量需要增加监控。根据声明，大多数新ATM是由数字资产交易所安装的。绝大多数交易涉及现金存款购买比特币（BTC）。

AUSTRAC揭示加密ATM提供商缺乏足够的AML和CTF措施的消息是在Thomas宣布加密实体将被要求提供金融交易信息几周后发布的。据Bitcoin.com News报道，这一要求同样适用于加密ATM提供商。

解释AUSTRAC决定加大对ATM运营商关注力度的原因，Thomas曾誓言追究未履行义务的实体，他说道：

“我们希望确保加密ATM提供商拥有强有力的实践，以最大限度减少其机器被用于洗钱或诈骗无辜人员的风险。我们将继续与行业合作以提高标准，但我们也会对不合规的运营商采取行动。”

正如Bitcoin.com News之前报道的，AUSTRAC已经开发了材料帮助加密货币交易所识别金融犯罪风险。监管机构敦促用户举报涉及加密ATM的可疑欺诈活动或诈骗。