阿根廷冻结了价值350万美元的USDT，与Rainbowex相关，涉及大规模查封行动

阿根廷当局对Rainbowex实施350万美元USDT查封令

阿根廷当局已责令USDT背后的公司Tether冻结与Rainbowex相关的350万美元资产，Rainbowex被指控为一个金字塔计划，影响了阿根廷的数千人。这一措施可能是阿根廷正式司法系统首次与Tether合作完成资产冻结令。

此次行动是在对与Rainbowex操作相关个人的大规模行动后进行的。协调程序执行了22项搜查令，并在圣佩德罗的一次清扫行动中拘留了10名个人。此外，该程序还促使对两名马来西亚个人发布了两份国际红色警报通缉令。

由Tether集中发行的USDT可以通过对持有受污染货币的钱包进行黑名单处理来封锁。私营部门的参与是实现这一里程碑的关键，像Lemon这样的交易所和Chainalysis这样的公司通过其技术支持伴随这一努力。

根据接近此案件的阿根廷消息来源，这些机构“将其数据库中包含的所有信息，以及他们在各自领域的专家，来协助数据分析过程。”

Rainbowex冒充为一个真正的平台，通过加密货币交易和流动为其投资者累积高额回报。然而，根据调查，该系统是一个与公共区块链无连接的封闭循环。当投资者试图关闭账户并取出他们的收益时，系统拒绝了，这就是问题开始的地方。

调查仍在进行中。当局已发现Rainbowex相关人员甚至雇用了演员在活动中假扮成董事。来自波兰的Maurycy Lyczko表示，他因参与一个奖项活动而获得1500美元的报酬，该活动是在社区中认可最活跃和成功的参与者。

这种类型的金字塔计划的增长已引起当局警觉。安全部最近加强了对此类活动的警惕，将其列为其预防活动中涉及的犯罪行为。

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