阿根廷冻结与恐怖主义融资相关的加密钱包

阿根廷对涉嫌恐怖主义融资的加密货币钱包发布行政冻结措施

阿根廷现在正在应对使用加密货币资金进行恐怖主义融资的问题。阿根廷的反洗钱和反恐监督机构金融信息局（UIF）发现使用国家加密货币交易所的行为可能与资金流向 Hay’et Tahrir Al-Sham（与基地组织有联系的叙利亚恐怖组织）有关。

调查表明，有两个人——一名居住在阿根廷的俄罗斯国民和另一名被美国财政部和以色列国家反恐融资局（NBCTF）确认的外国国民——可能正在与该组织合作。

Hay’et Tahrir Al-Sham（HTS）最近被美国国务院撤销了“外国恐怖组织”（FTO）的称号；尽管如此，该组织仍被国际反恐怖主义组织认可为恐怖组织。

虽然没有迹象表明这些资金将被用来在阿根廷发动恐怖袭击，但该国根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，必须在存在国际恐怖主义融资风险的情况下采取行动。

该措施由 UIF 提出，UIF 收到来自一个本地和一个国际的两个来源的提示，并通知了一名联邦法官，该法官批准了对加密资金的行政冻结。

与这一行动有关的本地消息来源指出，“作为第一步，决定冻结他曾经或试图进行的所有钱包和资金流动，从现在起，将通过司法系统加大其他措施。”

这些相同的消息来源还透露，在这些资金的交易链中存在可能与其他非法组织有联系的地址，没有提供关于该主题的额外细节。

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