阿根廷已设计并建立识别和取证协议，指导安全和警察部队规范其行动，以打击加密货币犯罪。
阿根廷设计法医协议以打击加密犯罪
本文发布于一年多前。部分信息可能已不是最新的。
分享
阿根廷建立加密货币犯罪的取证、识别和扣押协议
阿根廷朝着授权其公职人员打击加密货币犯罪的方向又迈出了一步。国家安全部最近发布了第117/2025号决议，描述了包括警察和联邦安全部队在内的公职人员在处理可能与犯罪相关的数字资产时必须遵循的程序。
阿根廷当局现在必须遵循的该协议旨在标准化必要的流程，以防止在官方程序中丢失或更改数字资产。
同样，该决议承认和确定了加密货币正在被用于洗钱和恐怖主义融资计划。因此，安全部确定了在涉及犯罪活动时加强对这些资产的研究和跟踪的必要性。
通过这一举措，阿根廷在拉美国家中抢占了加密相关犯罪处理的前沿位置，并承认数字资产作为货币代理的重要性。
这是有充分理由的：该国曾发生过涉及数千人的高调加密欺诈案件，主要与投资诈骗和庞氏骗局有关。
安全部意识到了这股加密货币犯罪浪潮，并一直在准备一整套工具来对抗它。去年12月，安全部决定安全部队应防止“通过使用加密资产进行未经授权的金融中介”，誓言主动跟踪可能由其使用的犯罪行为。
阅读更多：阿根廷巡逻网络空间，追捕加密犯罪分子
去年，阿根廷当局在加密货币犯罪案件中取得了重大胜利。9月，在一项包含电话走私活动和非法在线赌场的洗钱行动中，首次执行了加密货币扣押。
此外，在12月，阿根廷执法机构要求冻结3.5百万与Rainbowex涉嫌庞氏骗局相关的USDT。这标志着阿根廷法律当局首次在刑事案件中直接与Tether互动，为此目的发布了命令。
