11名美国参议员敦促财政部和司法部调查币安涉及伊朗制裁风险

参议院民主党人要求对币安实施制裁调查

美国参议员于2月27日致函财政部和司法部，敦促对币安展开调查。此前有报道称该加密货币交易所可能违反美国制裁和反洗钱法律，引发对其潜在国家安全风险的担忧。

“我们致函表达对数字资产公司币安控股有限公司（Binance）带来的非法金融风险的关切。近期报道引发严重担忧：币安数字资产交易所的非法金融防护机制是否足够坚固，其是否遵守2023年就明显违反制裁规则及反洗钱法律达成的和解协议。”议员们在信中写道，并补充道：

“我们敦促您立即对该平台的制裁合规性进行全面审查，确保其不再违法并威胁美国国家安全。”

在致财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕姆·邦迪的信函中，参议员们强调：“若币安支持恐怖组织或其他意图危害美国的敌对势力开展金融活动，我国国家安全将面临风险。”议员们“呼吁邦迪和贝森特为保障美国人民安全开展彻底、公正的调查”。

联名信由11位美国参议员签署：马里兰州的克里斯·范·霍伦、马萨诸塞州的伊丽莎白·沃伦、罗德岛州的杰克·里德、弗吉尼亚州的马克·R·沃纳、内华达州的凯瑟琳·科特兹·马斯托、明尼苏达州的蒂娜·史密斯、佐治亚州的拉斐尔·沃诺克、新泽西州的安迪·金、亚利桑那州的鲁本·加列戈、特拉华州的丽莎·布伦特·罗切斯特以及马里兰州的安吉拉·D·阿尔索布鲁克斯。 他们对币安的指控尚未得到证实，目前也未正式认定存在新的违规行为。

参议员们进一步写道：“我们据此敦促财政部和司法部及时、彻底地调查币安的制裁合规职能，包括可能对币安合规人员采取的报复行为，以及该公司对2023年和解协议的遵守情况。币安在全球非法金融领域长期扮演的角色意味着，必须对该交易所的风险保持警惕。”他们继续写道：

“我们认为当前有必要且适宜对上述指控展开审查。”

他们援引未经证实的媒体报道称，有17亿美元数字资产涉嫌通过币安流向与恐怖主义相关的伊朗实体，包括伊朗支持的胡塞武装和伊朗伊斯兰革命卫队，并提及该交易所某供应商曾向伊朗关联实体转移12亿美元资金的指控。 议员们还提及对币安此前与司法部达成认罪协议、以及与财政部、商品期货交易委员会相关和解协议的担忧，认为任何未能履行这些承诺的行为都可能破坏旨在保护美国国家安全的保障措施。 2月28日，美国和以色列对伊朗境内多个目标发动协同军事打击后，伊朗目前正处于直接、大规模军事冲突状态，标志着两国敌对行动的重大升级。

另据报道，康涅狄格州联邦参议员理查德·布卢门撒尔本周早些时候通过参议院常设调查小组委员会启动正式调查，采取比联名信更直接的手段，对币安的合规实践展开国会调查。

常见问题解答 🧭

• 参议院民主党人为何此时针对币安？ 立法者援引新报告指控币安交易所涉嫌违反制裁规定及存在非法金融风险。
• 这对加密货币投资者有何风险？ 监管审查升级可能影响币安的运营、流动性及整体市场情绪。
• 此举将如何影响币安既往和解协议？ 监管机构可能重新审查币安是否遵守先前认罪协议及和解条款。
• 这是否加剧了加密行业的监管压力？ 此次调查可能预示着数字资产平台将面临更严格的制裁执行与反洗钱规则监管。