$1.98亿加密幻影？SEC瞄准全球庞氏骗局中的AI交易头目

AI自动交易者还是烟雾弹？美国证券交易委员会揭示PGI的真实面目

美国证券交易委员会（SEC）于4月22日宣布，PGI Global的创始人Ramil Palafox因实施大规模欺诈操作被指控，该操作从全球投资者那里募集了约1.98亿美元。根据SEC的投诉，PGI Global“声称是一家加密资产和外汇交易公司。”

该机构声称，Palafox并没有将投资者的资金用于合法的交易活动，而是挪用了超过5700万美元用于奢侈的个人消费，包括豪华车辆和昂贵商品。剩余的投资资本据称被用于支付虚假的回报和推荐奖励，以类似庞氏骗局的方式运营，最终在2021年崩溃。美国证券交易委员会费城区域办事处副主任Scott Thompson强调了该骗局的欺骗性本质：

正如我们在投诉中所指控的，Palafox利用复杂的加密资产和外汇交易所承诺的保证利润吸引投资者，但他没有进行交易，而是用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买汽车、手表和房屋。

在2020年1月至2021年10月期间，PGI Global提供了“会员”套餐和推荐奖励，SEC称这些是多层次营销策略，旨在以稳定回报的幻象来招募更多受害者。

委员会描述了Palafox利用技术术语和数字资产炒作来掩盖更深层次的不当行为。SEC详细说明：

实际上，他对加密行业专业知识的虚假声称和所谓的AI自动交易平台只是掩盖国际证券欺诈的幌子。

监管机构的投诉寻求全面的惩罚措施，包括“永久禁止令、基于行为的禁令，禁止Palafox参与涉及证券提供或销售以及作为证券买卖的加密资产提供的多层次营销计划的参与，追缴非法所得并附加预判利息，以及民事处罚。”美国弗吉尼亚东区检察官办公室也已启动刑事诉讼程序。SEC的调查仍在进行中。