Vương quốc Anh kết án chủ mưu người Trung Quốc trong vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất

Cuộc Điều Tra Toàn Cầu và Vụ Tịch Thu Lớn Nhất tại Anh

Một công dân Trung Quốc đã bị kết án tại Vương quốc Anh (UK) vì vai trò của mình trong kế hoạch tiền mã hóa lừa đảo, lấy đi hơn 61,000 bitcoin (BTC) từ khoảng 128,000 nạn nhân. Zhimin Qian, 47 tuổi, người bị buộc tội theo Đạo luật về Tiền Thu Được từ Tội Phạm, đã nhận tội với hai cáo buộc, bao gồm việc thụ đắc và sở hữu tiền mã hóa có nguồn gốc từ tội phạm.

Theo các quan chức Cảnh sát Met, việc kết án thành công Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, sau một cuộc điều tra “tỉ mỉ” và sự “hợp tác chưa có tiền lệ với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.” Cuộc điều tra phát hiện ra các bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc phạm pháp của tài sản tiền mã hóa mà Qian cố gắng rửa tiền tại Anh.

Nhận xét về vụ việc kéo dài, Will Lyne, Trưởng bộ phận Tội phạm Kinh tế và An ninh mạng của Met, cho biết:

“Việc nhận tội hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra cống hiến của các đội Tội phạm Kinh tế của Met và các đối tác của chúng tôi. Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử UK và nằm trong số các vụ án tiền mã hóa có giá trị cao nhất toàn cầu. Tôi rất tự hào về đội ngũ.”

Đầu năm 2024, khi đang xét xử vụ án của đồng phạm Qian là Jian Wen, cơ quan thực thi pháp luật UK tiết lộ rằng các sĩ quan đã tịch thu bốn thiết bị chứa 61,000 BTC, hiện trị giá gần 7 tỷ USD, từ một hộp ký gửi an toàn và một ngôi nhà mà hai người phụ nữ Trung Quốc cùng chia sẻ. Trong phiên tòa, Wen bị cáo buộc đã giúp Qian chuyển đổi BTC thành tiền mặt, đồ trang sức và bất động sản. Wen bị tuyên là có tội và bị kết án gần bảy năm tù giam vì rửa tiền BTC cho Qian.

Trong khi đó, Robin Weyell, Phó Trưởng Công tố Viện Công tố Hoàng gia (CPS), ca ngợi kết án là minh chứng cho sự kĩ lưỡng của việc điều tra và truy tố. Ông ấy nói thêm:

CPS sẽ làm việc để đảm bảo, thông qua tịch thu tội phạm và thủ tục dân sự, rằng các tài sản tội phạm sẽ nằm ngoài tầm với của những kẻ lừa đảo.

Một thông báo từ Cảnh sát Met cho biết bản án có tính bước ngoặt thể hiện công việc mà các sĩ quan và nhân viên của họ đang thực hiện, họ đang sử dụng công nghệ tiên tiến để đối phó với hoạt động tội phạm liên quan đến tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.