Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu USD được làm rõ khi Chiến dịch Atlantic xác định danh tính các nạn nhân tại Mỹ, Anh và Canada

Điểm chính:

• Chiến dịch Atlantic của NCA đã phong tỏa hơn 12 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và xác định được 20.000 nạn nhân tại 3 quốc gia.
• Tổng số tiền lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu đã được thống kê lên tới hơn 45 triệu đô la, cho thấy mức độ lan rộng của hình thức lừa đảo xác thực danh tính (phishing) hiện nay.
• NCA và các đối tác sẽ tiếp tục phân tích thông tin tình báo từ Chiến dịch Atlantic để truy tìm các nghi phạm và hỗ trợ thêm các nạn nhân.

Chiến dịch Atlantic: NCA nhắm vào các vụ lừa đảo "approval phishing", đóng băng hơn 12 triệu USD

Chiến dịch kéo dài một tuần, có tên là Chiến dịch Atlantic, được đồng tổ chức bởi NCA, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát tỉnh Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario. Chiến dịch tập trung vào một phương thức lừa đảo được gọi là lừa đảo xác nhận, trong đó bọn tội phạm lừa nạn nhân cấp quyền truy cập ví thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.

Nạn nhân thường bị dụ dỗ bởi những cơ hội đầu tư tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Một khi họ chấp thuận giao dịch, tội phạm sẽ giành quyền kiểm soát trực tiếp ví kỹ thuật số của họ và rút cạn tiền.

Hơn 20.000 nạn nhân đã được xác định tại Vương quốc Anh, Canada và Hoa Kỳ. Các nhà điều tra cũng đã xác định được hơn 45 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua các âm mưu lừa đảo trên toàn thế giới.

Một nạn nhân tại Vương quốc Anh được xác định trong chiến dịch này được cho là đã mất hơn 52.000 bảng Anh do âm mưu này.

NCA: 'Chúng tôi biết các đối tượng lừa đảo hoạt động trên phạm vi toàn cầu'

NCA đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan tham gia tại trụ sở chính ở London. Việc chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực đã cho phép các điều tra viên và các đối tác trong khu vực tư nhân theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và xác định các nạn nhân trong khi số tiền vẫn còn có thể thu hồi được.

Cảnh sát Thành phố London, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác đã tham gia chiến dịch cùng với các đối tác trong ngành tư nhân.

Phó Giám đốc Điều tra của NCA, ông Miles Bonfield, cho biết chiến dịch này đã chứng minh những gì có thể đạt được khi các cơ quan quốc tế và ngành tư nhân hợp tác chặt chẽ. Ông cho biết hành động này đã giúp bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tại Anh và nước ngoài, đồng thời ngăn chặn tội phạm trước khi số tiền bổ sung có thể bị chuyển đi.

"Chúng tôi biết rằng các đối tượng lừa đảo hoạt động trên phạm vi toàn cầu và, cùng với các đối tác quốc tế, NCA cũng sẽ hành động để truy quét chúng bất kể chúng hoạt động ở đâu," ông Bonfield nói.

Sự hợp tác công-tư này dự kiến sẽ trở thành yếu tố trung tâm trong Chiến lược Chống Lừa đảo của Chính phủ Anh, được công bố vào tháng trước. Chiến lược này được thiết kế để kết nối dữ liệu, kiến thức và chuyên môn giữa các ngành và cơ quan thực thi pháp luật nhằm cho phép can thiệp sớm hơn trong các vụ lừa đảo đang diễn ra.

NCA và các đối tác nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục phân tích thông tin tình báo thu thập được trong Chiến dịch Atlantic để hỗ trợ các nạn nhân đã được xác định và xây dựng các vụ án hình sự.

Lừa đảo xác thực (approval phishing) đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất được các kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng trong những năm gần đây. Các nạn nhân thường không nhận ra rằng họ đã chuyển quyền truy cập ví cho đến khi số tiền đã biến mất.