Văn phòng Công tố viên Liên bang tại Connecticut tịch thu 600.000 USD tiền Tether có liên quan đến thư lừa đảo nhắm vào Ledger

Nạn nhân lừa đảo tiền điện tử ở Connecticut sẽ được thu hồi tiền

Truyền thông địa phương đưa tin rằng Văn phòng Công tố Liên bang Quận Connecticut, phối hợp với Chi nhánh New Haven của FBI và Cảnh sát Bang Connecticut, đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự vào tháng 1 năm 2026 đối với số tiền bị thu giữ. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tịch thu chuyển giao USDT cho chính phủ Hoa Kỳ.

Nạn nhân, được xác định trong tài liệu tòa án chỉ với tên viết tắt T.M., đã nhận được một lá thư không mong muốn tại địa chỉ nhà vào tháng 9 năm 2025. Lá thư dường như đến từ "Ledger Security and Compliance" và yêu cầu người nhận hoàn thành một cuộc kiểm tra bảo mật bắt buộc đối với ví phần cứng Ledger của họ.

T.M. đã tuân theo hướng dẫn trong thư, điều này đã cho phép các kẻ lừa đảo truy cập vào cụm từ khôi phục ví và kiểm soát số tiền. Các điều tra viên đã truy vết các tài sản bị đánh cắp thông qua phân tích blockchain. Các kẻ lừa đảo đã chuyển số tiền qua nhiều ví trung gian và chuyển đổi chúng thành USDT, một loại stablecoin được neo giá với đồng đô la Mỹ, nhằm che giấu dấu vết.

Các bản ghi blockchain là công khai, và lịch sử giao dịch minh bạch đã cho phép các nhân viên thực thi pháp luật theo dõi số tiền và xác định số tài sản vượt quá $600.000. Đơn kiện tịch thu tài sản, được nộp dưới số vụ 3:26-cv-28 tại Quận Connecticut, cáo buộc rằng USDT đại diện cho khoản thu từ tội lừa đảo qua mạng và có liên quan đến vi phạm rửa tiền.

Quy trình tịch thu tài sản dân sự cho phép các công tố viên hành động mà không cần xác định hoặc truy tố hình sự các đối tượng phạm tội, được cho là đang ở nước ngoài. Công tố viên Liên bang lâm thời David X. Sullivan khẳng định rằng tội phạm không nên mong đợi giữ được số tiền bị đánh cắp. Đặc vụ FBI phụ trách P.J. O'Brien ghi nhận nỗ lực phối hợp giữa các điều tra viên liên bang và tiểu bang trong việc truy vết và thu giữ số tiền.

Số USDT thu hồi được sẽ được trả lại cho T.M. thông qua quy trình quản lý tài sản của Bộ Tư pháp, do Phòng Chống Rửa Tiền và Thu Hồi Tài Sản giám sát. Chiến thuật lừa đảo qua thư bưu điện được sử dụng nhằm vào T.M. đã nhắm mục tiêu vào khách hàng của Ledger từ ít nhất năm 2021.

Những kẻ lừa đảo đã lấy được tên và địa chỉ nhà từ vụ vi phạm cơ sở dữ liệu khách hàng của Ledger năm 2020 và sử dụng thông tin đó để gửi những lá thư trông rất chuyên nghiệp. Những lá thư này thường hướng dẫn người nhận nhập cụm từ khôi phục 24 từ trên một trang web giả mạo hoặc quét mã QR dẫn đến một trang độc hại.

Ledger đã liên tục cảnh báo khách hàng rằng họ không gửi thư không được yêu cầu để yêu cầu cụm từ khôi phục hoặc xác minh bảo mật. Bất kỳ lá thư hoặc thông tin liên lạc nào yêu cầu cụm từ khôi phục đều là lừa đảo.

Vụ việc này phản ánh cách các cơ quan liên bang đang áp dụng phân tích blockchain để thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Sự hợp tác của Tether trong việc đóng băng và chuyển USDT bị thu giữ sang các ví do chính phủ kiểm soát đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn tất việc thu hồi.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Vụ lừa đảo phishing Ledger ở Connecticut là gì? Một kẻ lừa đảo đã gửi một lá thư giả mạo có tiêu đề "Ledger Security and Compliance" đến một cư dân ở Connecticut, lừa họ tiết lộ cụm từ khôi phục ví và khiến họ mất khoảng 234.000 USD tiền điện tử.
• FBI đã thu hồi số Tether bị đánh cắp như thế nào? Các đặc vụ đã sử dụng phân tích blockchain để theo dõi số tiền bị đánh cắp qua nhiều ví, xác định được hơn $600.000 USDT mà các kẻ lừa đảo đã chuyển đổi từ tài sản đó.
• Tịch thu dân sự trong vụ án tiền điện tử là gì? Tịch thu dân sự cho phép các công tố viên liên bang thu giữ tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm mà không cần bản án hình sự, điều này hữu ích khi nghi phạm không được xác định danh tính hoặc đang ở nước ngoài.
• Người dùng Ledger có thể tự bảo vệ mình khỏi lừa đảo qua thư như thế nào? Ledger không bao giờ gửi thư không được yêu cầu để yêu cầu cụm từ khôi phục hoặc xác minh bảo mật, vì vậy bất kỳ thư nào như vậy đều nên được coi là lừa đảo và báo cáo cho FBI tại ic3.gov.